Um esquema de sonegação do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) é alvo de uma operação da Polícia Civil e da Secretaria de Fazenda do DF (Sefaz), na manhã desta terça-feira (3/2). São cumpridos 13 mandados de prisão, 33 de busca e apreensão e seis conduções coercitivas no DF, em Goiás e no Espírito Santo, por policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Deco). Na capital federal, agentes buscam suspeitos em endereços nobres de cidades como Águas Claras, Taguatinga e Plano Piloto. Segundo a investigação da Operação Tabulari, o grupo atuava há pelo menos um ano e, durante o período, lucrou cerca de R$ 20 milhões. Ao menos seis suspeitos já foram levados para o DPE.
As investigações indicam que os suspeitos, em nome de produtores rurais “laranjas” e empresas de fachada, emitiam notas fiscais frias de vendas de cereais para duas empresas do grupo. Os “corretores” ligados a empresas do Espírito Santo faziam a intermediação entre compradores de grãos no DF e produtores rurais em outros estados. Após fecharem o negócio, os criminosos solicitavam aos responsáveis por essas empresas fictícias que emitissem as notas frias, ficando eles isentos do pagamento dos tributos, além usarem o documento no transporte da carga. Pelo menos sete empresas são investigadas pela polícia. Além da sonegação de impostos, o grupo deve responder por falsificação de documentos
Nenhum comentário:
Postar um comentário